értékpapírosítás (securitization); szabályozási arbitrázs (regulatory arbitrage); dezintermediáció (desintermediation); keletkeztető és szétosztó (originate-to-distribute) bankmodell; SPV (Special Purpose Vehicle); tranche; szenioritás (seniority); junioritás (juniority); prociklikusság (prociclicality); likviditás (liquidity); illikviditás (illiquidity); szolvencia (solvency); inszolvencia (insolvency); technikai inszolvencia (technical insolvency); mérlegen kívüli tételek (off balance sheet items); függő kötelezettségek; jövőbeni kötelezettségek; várható veszteség (expected loss); nem várható veszteség (unexpected loss); értékvesztés (provisions); céltartalék (provisions); pozitív adóslista (credit register); közgazdasági tőke (economic capital); szavatoló tőke (regulatory capital); hátrasorolt kötelezettség (junior claim); hibrid tőkeelem (hybrid capital); kamatrés (net interest margin, NIM); spread; kockázattal korrigált tőkemegtérülés (risk adjusted return on capital – RAROC); nemteljesítési valószinűség (probability of default – PD); várható megtérülés (recovery rate); hitelkockázati kitettség (exposure at default – EAD); nemteljesítéskori veszteség (loss given default – LGD); kockázati felár; hiteladagolás (credit rationing); hitelderivatíva; Credit Default Swap (CDS); GAP; duration; újraárazási kockázat (re-pricing risk); báziskockázat (basis risk); hozamgörbe-kockázat (yield curve risk); VaR (Value-at-Risk, kockáztatott érték); feltételes VaR (expected shortfall); hosszú devizapozíció; rövid devizapozíció; lejárati összhang; fertőzési hatás; too-big-to-fail; koraiválság-előrejelző rendszerek; hídbank (bridge bank)