Mihályi Péter

Privatizáció és államosítás Magyarországon IV.

Mellékletek

Mogiljevics, Szemjon (1946)

Szemjon Judkovics Mogiljevics ukrán származású orosz üzletember a 90-es években jelentős mennyiségű pénzt mosott tisztára Magyarországon, elsősorban a fegyvergyártás és az olajkereskedelem területén.

Mogiljevics a Szovjetunióban, Lvovban szerzett közgazdasági diplomát 1968-ban. A 70-es évek elején már Moszkvában élt, valutázott, s emiatt három, majd négy börtönbüntetést is kapott. Ezt követően azzal foglalkozott, hogy Izraelbe kivándorolni kívánó orosz zsidók vagyonát a Szovjetunióban pénzzé tette, majd a pénzt Izraelbe juttatta. Végül, 1990-ben maga is kivándorolt.1

Mogiljevics 1991-ben házasság útján került Magyarországra, így letelepedési engedélyt kapott. Magyarul nem tanult meg. Egyes hírek szerint különbözú időpontokban magyar, orosz, ukrán, görög és izraeli útleveléllel is rendelkezett. A 90-es évek első felében Magyarországon kívül Csehországban is voltak üzleti érdekeltségei. Hírek szerint Mogiljevics ebben az időszakban pénzzel támogatta a FIDESZ-t.2

A magyar média Szeva bácsi néven emlegette. Először szórakozóhelyeket működtetett. Egy 1998-as amerikai jelentés szerint budapesti Benczúr utcai otthonából irányította a szolncevói csoportként emlegetett maffia tagjait.

1993-ban felszámolásból megvette a Diósgyőri Gépgyár hadiüzemét (Army Coop), majd 1996-ban egy magáncégtől a Schwinn – Csepel Rt.-t is, aminek akkor Podolák György volt a vezérigazgatója. Formálisan a céget az YBM Magnex International Inc. nevű, kanadai cég vette át, amely viszont Mogiljevics tulajdonában állt. A céget – amelynek IG-jében egyébként Podolák is benne volt – úgy vezették be a torontói tőzsdére, hogy a várható részvény-ár emelkedés alapja a budapesti gyár sikere lesz. 1998-ban a cég értéke már elérte az 1 Mrd kanadai dollárt, amikor kiderült, hogy az ígéretek alaptalanok, a mérlegbeszámolók pedig hamisak. A történet vége hatalmas tőzsdei bukás lett.3

A későbbiekben – Dimitro Firtaszon keresztül - valószínűleg köze volt az orosz-ukrán-magyar gázüzletekhez is az EMFESZ nevű, később csődbe ment vállalkozás útján (⇓6.2.4).

Végül Magyarországon Mogiljevics ellen nem indítottak eljárást, noha egy szentendrei úti gyilkossággal is kapcsolatba hozták. Csak 1999-ben távozott, amikor pénzmosással az Egyesült Államokban lebukott a tőzsdén is jegyzett YBM-Magnex vállalattal. Mogiljevicset számos más országban is fenyegette letartóztatás. Végül 2008-ben Moszkvában került letartóztatásra - adócsalás vádjával.4 Az amerikai FBI a Schwinn – Csepel üggyel kapcsolatban, csalás gyanúja miatt körözi 2009 óta, neve szerepel a 10 legfontosabb körözött nemzetközi bűnöző listáján5, de Oroszország nem hajlandó kiadni. Mogiljevics kapcsolatban állt Firtassal is. Ezt az utóbbi - a 2010-ben, a Wikileaksen kiszivárgott külügyi dokumentumok szerint - maga Firtasz ismerte be a kijevi amerikai nagykövetnek. Adatok vannak arra is, hogy Mogiljevics emberei az 1990-es évek közepén Donald Trumppal – a későbbi amerikai elnökkel – üzleteltek.6

1	http://en.wikipedia.org/wiki/Semion_Mogilevich
2	https://444.hu/2017/12/27/polt-peter-nyomozast-rendelt-el-dietmar-clodo-nyilatkozatai-miatt, https://atlatszo.hu/2017/02/13/jurgen-roth-pinter-sandor-titka/
3	HVG, 2008. febr. 2.
4	Másfél évet töltött előzetes letartóztatásban. 2011 tavaszán egy orosz bíróság őt és vádlott társát bűncselekmény hiányában felmentette. Varese (2005), HVG, 2008. febr. 2., 2011. ápr. 23., NSZ, 2009. szept. 9.
5	http://www.fbi.gov/wanted/topten/semion-mogilevich
6	http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/a_budapesti_orosz_maffia_miatt_bukhat_meg_donald_trump.639287.html